tiistaina, elokuuta 12, 2008

Wincapita kokonaan kuulusteluun

STT:n haastatteleman Krp:n rikoskomisario Seppo Rautavan mukaan jokainen Wincapitaan rahojaan sijoittanut kuulustellaan jossakin vaiheessa. Tämä on poliisilta järkevä liike.

Kuulusteluissa saadaan lisätietoa Wincapitan värväystoiminnasta ja "sponsorien" esittämistä väitteistä. Samalla kukaan mukana ollut ei jätä tekemättä rikosilmoitusta poliisikuulustelun pelossa, koska tapaaminen poliisin kanssa on joka tapauksessa edessä.

Kuten aiemmin arvelin, Wincapitan jäsenet jakautuvat rikostutkinnassa ja tulevissa oikeudenkäynneissä kolmeen eri joukkoon.

Pelkästään rahoja sijoittaneet ovat jutussa asianomistajana. Samoin asianomistajan asemassa ovat ne toimintaan muita mukaan "sponsoroineet", jotka ovat toimineet hyvässä uskossa.

Mikäli sponsori on värvätessä esittänyt tieten tahtoen valheellisia väitteitä koko toimintaa tai esimerkiksi omia tulojaan koskien, häntä voidaan epäillä rahankeräysrikoksesta ja petoksesta.

Kolmas, pienin ryhmä ovat toimintaa varsinaisesti pyörittäneet jäsenet ja perustajat, jotka ovat tienneet asioiden todellisen laidan. Heidän kohdallaan rikosnimikkeet ovat todennäköisesti ainakin rahankeräysrikos ja petos. Myös muita rikoksia kuten veropetoksia voi tulla ilmi tutkinnan kuluessa.

Erityisesti asianomistajan asemassa olevien on syytä muistaa, että poliisikuulusteluissa tulee puhua totta. Ainoastaan kertomalla asioiden oikean laidan voidaan toiminnasta vastuulliset saattaa oikeuden eteen ja mahdollistaa omien menetysten saaminen takaisin.

Rautavan mukaan ensimmäiset tutkinnan perusteella nousseet rikosepäilyt on tarkoitus viedä syyteharkintaan vielä tänä vuonna.

tiistaina, elokuuta 05, 2008

Global Pension Plan (GPP) - tutkinta etenee

Vakuutusvalvontaviraston varoituksista helmikuun 2008 jälkeen käynnistynyt Global Pension Plan -huijauksen tutkinta on edennyt. Turun Sanomien mukaan poliisi on suorittanut tutkintaan liittyviä kotietsintöjä.

GPP oli tyypillinen "vakuutuspyramidihuijaus" (tai C-tyypin pyramidihuijaus). Mukaan lähteviä houkuteltiin tekemään pieni muutaman kympin "vakuutusmaksu", jonka vastikkeeksi heille maksettaisiin eläkettä kymmeniä tuhansia tietyssä eläkeiässä. Lisäksi samoilta jäseniltä pyydettiin lisämaksuja korotettua eläkettä varten.

Pyramidipeliä GPP:ssä muistuttaa se, että järjestelmä toimi "verkostomarkkinointiperiaatteella". Eläkkeen saamisen edellytyksenä oli, että ihmisiä saataisiin riittävästi mukaan - yhteensä 100 000. Lisäksi osallistujan mukaan houkuttelemien eläkkeet tuottaisivat "sponsoreille" merkittäviä lisätuottoja. Nämä kannustimet rohkaisivat osallistujia värväämään mukaan myös sukulaisensa ja tuttavansa.

Jopa kymmenet tuhannet suomalaiset ja ulkomaalaiset haksahtivat mukaan. Pieni alkupanos oli omiaan herättämään kiinnostusta toimintaan. Värväystilaisuuksia pidettiin ympäri maata. Kansainvälisestikin levinnyttä toimintaa on ilmeisesti johdettu Suomesta.

Koska vakuutustuottoja toiminnasta ei syntynyt kenellekään osallistujista, toimintaa tutkitaan todennäköisesti petosrikoksena, johon toiminnan pyörittäjät ja mahdolliset rahaa välistä vetäneet ovat voineet syyllistyä. Toimintaan rahansa sijoittaneita ei todennäköisesti tulla epäilemään rikoksesta.

Keskusrikospoliisin mukaan kotietsinnöissä on paljastunut GPP:n pyörittäjien suunnitelmia uusien huijausten pystyttämiseksi. Lisää tämäntyyppisiä huijauksia on todennäköisesti tulossa. GPP ei muutoinkaan ole ainoa Suomessa levinnyt vastaavankaltainen vakuutusviritelmä. Esimerkiksi nimellä E65 tai Endowment 65 on markkinoitu vastaavanlaista vakuutusjärjestelmää. E65:n juuret ovat tiettävästi ulkomailla.

maanantaina, elokuuta 04, 2008

Aspiritus kaatui

Rahapelejä ja leikkiosakekauppaa jäsenilleen tarjonnut pelisivusto Aspiritus ilmoitti ilman ennakkovaroitusta lopettavansa toimintansa viime viikon loppupuolella. Sivuston mukaan toiminta on lakkautettu pysyvästi.

Aspiritus yhdisti nettipelit verkosto- tai suosittelupalkkiojärjestelmään. Jäsenet saivat palkkioita siitä, kun toivat uusia jäseniä osallistumaan erilaisiin peleihin. Peleihin osallistuminen oli vuorostaan palkkioiden saamisen edellytys. Aspirituksen toimintaa ei Suomessa tutkittu pyramidipelinä, vaikka aihetta olisi ehkä ollutkin.

Toiminta näyttää päättyneen, koska jäseniltä tuleva rahavirta ei enää ollut riittävä. Aspiritukselle nettipelejä tarjonneen Inside Gamingin mukaan Aspiritus ei ollut huolehtinut velvoitteistaan enää toukokuun 2008 jälkeen.

YLE:n A-studio kertoo asiasta lisää lähetyksessään keskiviikkona 6.8.2008 kello 21.05. (TV1).

Suomessakin pyramidipelinä tuomitun WGI:n jalanjäljissä seurannut Aspiritus ehti olla olemassa kolmisen vuotta. Loppuvaiheessa Aspirituksen aktiivisia jäseniä oli Suomessa enää joitakin kymmeniä tai korkeintaan satoja.

Kuten samojen pyörittäjien aiemmille viritelmille, myös Aspiritukselle on todennäköisesti luvassa jatkoa. Aspirituksen todennäköisesti väitetään "myyneen" jäsenrekisterinsä "toiselle" firmalle, joka sittemmin tarjoaa rikastumismahdollisuutta aiemmille jäsenille. Kuten tähänkin asti, osa aiemmassa virityksessä köyhtyneitä lähtee jälleen mukaan.