tiistaina, toukokuuta 20, 2008

Ajankohtainen Wincapita

Ylen Poliisi-tv:n ja Ajankohtaisen kakkosen yhteisjuttu kertoi Wincapitan toiminnasta ja vaikutuksista kahdella suomalaisella pikkupaikkakunnalla, Urjalassa ja Konnevedellä.

Molemmilla paikkakunnilla Wincapitalla on ollut vaikutuksia myös kunnallispolitiikkaan. Konnevedellä kunnanvaltuuston puheenjohtaja erosi taannoin Wincapita-yhteyksien vuoksi.

Raportti näytti erinomaisen hyvin, kuinka tavalliset ihmiset ovat suhtautuneet sijoituskerhoon eri tavoin. Osa on lähtenyt mukaan, osa pitänyt selvänä huijauksena.

Juttu sisälsi myös joitakin lisätietoja poliisitutkinnan etenemisestä. Krp on saanut Wincapitan tilitiedot Moneybookersilta ja englantilaisilta viranomaisilta. Yhäkään mitään merkkejä valuuttakaupasta ei ole löydetty.

Klubin tililtä ei ole siis siirretty rahaa valuutta-alustalle eikä valuuttakaupan tuottoja ole siirretty takaisin tilille. Tulot, 97 miljoonaa, ovat siis kokonaan koostuneet jäsenten lähinnä Suomest käsin tekemistä maksuista ja sijoituksista; menot, kaikkiaan 89 miljoonaa, on kaikki siirretty jäsenille tuloutuksina.

Klubin toiminnassa ei näin ole voinut olla kyseessä muu kuin perinteinen Ponzi-huijaus.

Jutusta saa edelleen sen kuvan, että toiminnan ydinjoukko on mahdollisesti jakanut suuren osan huijauksen tuotoista, noin 30 miljoonaa euroa. Toiminnan pyörittäjän ohella näin myös varsin rajattu joukko alusta asti mukana olleita, aktiivisia toiminnan levittäjiä on hyötynyt huijauksesta merkittävästi. Tätä joukkoa poliisi tulee todennäköisesti epäilemään rahankeräys- ja petosrikoksesta.

Ei kommentteja: